MARLLORY CHACÓN, LA
REINA GUATEMALTECA
DEL NARCO, SEGÚN
ESTADOS UNIDOS
Este trabajo de investigación fue realizado por el Grupo de Investigación elPeriódico y publicado en el mismo diario el 20 de enero del 2012, en ciudad de Guatemala.
Marllory Dadiana Chacón Rossell, de 39 años, reside en un exclusivo
condominio en la carretera que conduce a El Salvador, usa ropa de moda, se
mueve entre los altos círculos de la sociedad y maneja fuertes sumas de dinero
en sus cuentas bancarias: una señora de sociedad. Sin embargo, la OFAC, una
entidad adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate el
narcotráfico, la señaló ayer de liderar una organización de tráfico de drogas y
lavado de dinero basada en Guatemala, con operaciones en Honduras y Panamá, y
conexiones con los poderosos carteles mexicanos.
Adam Szubin, director de la OFAC, explicó que “las actividades de narcotráfico de Marllory Dadiana y sus vínculos con los carteles de las drogas de México la convierten en una figura clave en el tráfico de drogas de la región”.
(…) se cree que Chacón Rossell lava cada mes
cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndola en
la más activa lavadora de dinero en Guatemala, aseveró el Departamento del
Tesoro en un comunicado publicado en su sitio de Internet.
Junto a Chacón Rossell también fueron incluidos
en la Lista de Narcotraficantes
Especialmente Designados su pareja, Jorge Andrés Fernández Carvajal
(hondureño), sus supuestos socios guatemaltecos Mirza Silvana Hernández Reyes
de Borrayo y su esposo, Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat. También identificó a
dos empresas guatemaltecas: RPM Aceleración, S.A. y Bingotón Millonario
(Digital Systems Advisors, S.A.) y a dos panameñas: Andreayari, S.A. y Fer´Seg
S.A. Según la OFAC ,
Fernández Carvajal proveía de “apoyo logístico a la organización de su esposa”
a través de dos empresas. Según consta en el Registro Público de Panamá, es
presidente de Andreayari, S.A. y secretario de Fer´Seg S.A., radicadas en el
país canalero y con oficinas en San Pedro Sula, Honduras.
Vínculos con el
narcotráfico
De acuerdo con la OFAC, Chacón Rossell es
responsable del trasiego de miles de kilogramos de cocaína por mes a través de
Guatemala con destino a Estados Unidos.
Los órganos de inteligencia oficial identifican
a Marllory como persona allegada al narcotraficante Mario Ponce, detenido en
Honduras y extraditado a Estados Unidos en el 2011. Señalan que Chacón lavaba
dinero producto del tráfico de drogas que coordinaba Ponce desde Honduras a
Guatemala. Entre los contactos de la blanqueadora de dinero se encuentra un
floreciente empresario guatemalteco, dueño de una cadena de tiendas con
presencia en todo el país, a quien Marllory le había proveído una vivienda en
un condominio exclusivo de carretera a El Salvador.
El 1 de mayo de 2011, el día que detuvieron a
Ponce en un aeropuerto de Honduras, se registró que en la casa del empresario
aterrizó varias veces un helicóptero Robinson, pero él ya se había ido al
enterarse de que lo estaban investigando.
La inteligencia oficial también tiene
documentado a Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, uno de los hermanos de Marllory,
como traficante de cocaína procedente de Colombia y colaborador del
narcotraficante de oriente, Aroldo Lorenzana.
Según fuentes cercanas a la Intendencia de
Verificación Especial (IVE), Marllory fue denunciada ante el Ministerio Público
hace un par de años por lavado de dinero, luego de que un banco reportara una
transacción sospechosa por una fuerte suma de dinero.
Según los antecedentes judiciales, la ex esposa
de Fernández Carvajal fue demandada en 2003 por Ottoniel Turcios Marroquín,
narcotraficante capturado en Belice y extraditado a Estados Unidos en 2011. En
diciembre de 2000, Marllory demandó a Ingrid Lizeth Paredes Ayala, sobrina de
Jorge Mario Paredes Córdova, otro narco condenado en Estados Unidos a 31 años
de prisión por tráfico de drogas en abril de 2010. Una persona de nombre Jorge
Mario Paredes (sin otro apellido) aparece como socio de Fernández Carvajal en
la sociedad Andreayari, S.A., según los Archivos del Registro Público de
Panamá.
Impactos de la
designación
El listado de la OFAC incluye organizaciones,
países y personas vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero o actividades
terroristas que están vedadas para hacer negocios con Estados Unidos, empresas
y personas estadounidenses. Hasta ayer el listado contenía tres empresas
radicadas en el país y nueve ciudadanos guatemaltecos, encabezados por Jorge
Mario El Gordo Paredes Córdova y Otto Roberto Herrera García. Con esta
designación quedan sujetas todas las personas y empresas al bloqueo de todos
los bienes que controlan total o parcialmente y que estén sujetos a la
jurisdicción de los Estados Unidos. Prohíbe también a instituciones financieras
estadounidenses establecer operaciones con Chacón y sus asociados. La medida
afecta a los bancos nacionales que tengan operaciones con estas personas y
corresponsalías en Estados Unidos.
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